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董事會欣然公 布，於 2013年10月 22日舉行的股東特別大會上提呈的決議案，
已獲正式投票通過。

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雙樺控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公布，本公司2013年9月30日股東特別大會通告所載的決議案動議，已於2013年10月22日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，獲本公司股東（「股東」）正式投票通過。除另有界定外，本公告的專用詞匯與本公司 2013年9月30日通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

股東特別大會所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (%)注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　 反對
1.批 準、確認及追認該協 議（按本公司2013年
9月30日通函所界定）及當中所涉及交易。　497,936,600（100 %） 0（0%）

附注 ： 所有百分比數字湊整至小數點後兩位 數。

決議案獲得超過50%票數表決贊成，因此獲正式通過為股東特別大會的普通決議案。

截至股東特別大會日期，本公司的已發行股本為650,000,000股股份，即賦與持有人權利出席股東特別大會及表決贊成或反對在會上提呈的決議案的股份總數。出席股東特別大會的股東合共持有497,936,600股股份，約占已發行股份總數76.61%，已親自或通過正式授權代表或受委代表在股東特別大會表決。本公司並無任 何股東，在表決股東特別大會提呈的任何決議案方面，受到任何限制。

就股東特別大會的表決，本公司委任了本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任監票人。

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